Wwft in de praktijk (ONLINE)

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Online
noab_pictogram_data-01.jpg
De cursus bestaat uit 2 sessies:
Cursusdatum 20 april 2021
Sessie 1: 20 april 2021
Sessie 2: 22 april 2021

Cursusdatum 28 juni 2021
Sessie 1: 28 juni 2021
Sessie 2: 5 juli 2021
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 15.30 uur
(elke sessie)
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 79,00 excl. btw
Niet-leden: € 98,75 excl. btw
noab_pictogram_docent-01.jpg
Gert van den Brink AA is werkzaam bij Full Finance Consultants. Expert Wwft en betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe richtsnoeren Wwft.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 3
RB: 3 niet-fiscaal
NIRPA: 45 kennis
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 

De Wwft is bedoeld om illegale praktijken en crimineel gedrag op te
sporen. Als administratie- en belastingdeskundige heb je met deze wet
te maken. Het maatschappelijk verkeer verwacht van NOAB-kantoren dat
ze aan deze wet meewerken. Betekent dit dat je een opsporingsambtenaar
bent geworden? Hoe ga je daar in de dagelijkse praktijk nu mee om?

De Wwft kent vele verplichtingen o.a. het cliëntenonderzoek met risicoanalyses
en het melden van ongebruikelijke transacties. Bovendien kent de Wwft de
verplichting om kennis over de Wwft en risico’s met betrekking tot witwassen
en financieren van terrorisme actueel te houden. Daar is deze educatie-
bijeenkomst ook voor bedoeld.

Tijdens deze bijeenkomst word je aan de hand van praktijkvoorbeelden,
uitspraken van de rechter en regelgeving bijgepraat over de verplichtingen
van de Wwft en toekomstige ontwikkelingen. De uitleg zal zo praktisch mogelijk
worden gehouden zodat je er direct mee aan de slag kunt. Tijdens de bijeenkomst
is voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Onderwerpen

  • wat is witwassen nu eigenlijk?
  • hoe herken je ongebruikelijke transacties?
  • waarom doe je een cliëntenonderzoek en wat leg je daarvan vast?
  • risico-inventarisatie en -profilering
  • toezicht en handhaving                                                                                                                  

Zorg dat u goed voorbereid bent
Lees voordat u een online cursus gaat volgen deze korte handleiding aandachtig door zodat u goed voorbereid de cursus kunt volgen.

 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug

Let op deze cursus bestaat uit 2 sessies/data. U schrijft zich in op bovenstaande startdatum.


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.