Wwft in de praktijk

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
13:00 - 16:00 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 124,00 excl. btw
Niet-leden: € 155,00 excl. btw
noab_pictogram_docent-01.jpg
Gert van den Brink AA is werkzaam bij Full Finance Consultants. Expert Wwft en betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe richtsnoeren Wwft.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 3
RB: 3 niet-fiscaal
NIRPA: 28 kennis
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 

De Wwft is bedoeld om illegale praktijken en crimineel gedrag op te
sporen. Als administratie- en belastingdeskundige heb je met deze
wet te maken. Het maatschappelijk verkeer verwacht van de NOAB
-kantoren dat ze aan deze wet meewerken. Betekent dit dat je een opsporingsambtenaar bent geworden? Hoe ga je daar in de dagelijkse
praktijk nu mee om.

De Wwft kent vele verplichtingen o.a. het cliëntenonderzoek met risico-
analyses en het melden van ongebruikelijke transacties. Bovendien kent
de Wwft de verplichting om kennis over de Wwft en risico’s met betrekking
tot witwassen en financieren van terrorisme actueel te houden. Daar is
deze educatiebijeenkomst ook voor bedoeld.

Tijdens deze bijeenkomst word je aan de hand van praktijkvoorbeelden,
uitspraken van de rechter en regelgeving bijgepraat over de verplichtingen
van de Wwft en toekomstige ontwikkelingen. De uitleg zal zo praktisch mogelijk
worden gehouden zodat je er direct mee aan de slag kunt. Tijdens de
bijeenkomst is voldoende ruimte voor vragen en discussie.

 
Onderwerpen
  • wat is witwassen nu eigenlijk?
  • hoe herken je ongebruikelijke transacties?
  • waarom doe je een cliëntenonderzoek en wat leg je daarvan vast?
  • risico-inventarisatie en -profilering
  • toezicht en handhaving
 
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.