Online Wwft in de praktijk

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Online
noab_pictogram_data-01.jpg
De cursus bestaat uit 2 sessies:

Sessie 1: 13 september 2021
11:00 - 12:30 uur
Sessie 2: 13 september 2021
13:30 - 15:00 uur

Sessie 1: 08 november 2021
14:00 - 15:30 uur
Sessie 2: 09 november 2021
14:00 - 15:30 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 79,00 excl. btw
Niet-leden: € 98,75 excl. btw
noab_pictogram_docent-01.jpg
Gert van den Brink AA is werkzaam bij Full Finance Consultants. Expert Wwft en betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe richtsnoeren Wwft.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 3
RB: 3 niet-fiscaal
NIRPA: 45 kennis
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 

De Wwft is bedoeld om illegale praktijken en crimineel gedrag op te sporen.
Als administratie- en belastingdeskundige heb je met deze wet te maken.
Het maatschappelijk verkeer verwacht van NOAB-kantoren dat ze aan
deze wet meewerken. Betekent dit dat je een opsporingsambtenaar bent
geworden? Hoe ga je daar in de dagelijkse praktijk nu mee om?

De Wwft kent vele verplichtingen o.a. het cliëntenonderzoek met risicoanalyses
en het melden van ongebruikelijke transacties. Bovendien kent de Wwft de
verplichting om kennis over de Wwft en risico’s met betrekking tot witwassen
en financieren van terrorisme actueel te houden. Daar is deze educatie-bijeenkomst ook voor bedoeld.

Tijdens deze bijeenkomst word je aan de hand van praktijkvoorbeelden,
uitspraken van de rechter en regelgeving bijgepraat over de verplichtingen van
de Wwft en toekomstige ontwikkelingen. De uitleg zal zo praktisch mogelijk
worden gehouden zodat je er direct mee aan de slag kunt. Tijdens de
bijeenkomst is voldoende ruimte voor vragen en discussie.

Onderwerpen

  • wat is witwassen nu eigenlijk?
  • hoe herken je ongebruikelijke transacties?
  • waarom doe je een cliëntenonderzoek en wat leg je daarvan vast?
  • risico-inventarisatie en -profilering
  • toezicht en handhaving

                                                                                                            

Zorg dat je goed voorbereid bent
Lees voordat je een online cursus gaat volgen deze korte handleiding aandachtig door zodat je goed voorbereid de cursus kunt volgen.

 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug

Let op deze cursus bestaat uit 2 sessies. Je schrijft je in op bovenstaande startdatum.


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.